вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

МВД: сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей


С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

24.05.2023 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в Форуме городов стран БРИКС+

Депутаты МГД приняли участие во встрече с членами молодежных парламентов Центрального федерального округа

Депутаты Мосгордумы приняли участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума

Депутаты Мосгордумы принимают участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума

Выборы депутатов Мосгордумы VIII созыва назначены на 8 сентября 2024 года

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Пруды Москвы"

Депутаты Мосгордумы пожелали успехов в работе обновленному составу Правительства России

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 32 кандидата в мировые судьи

При поддержке Мосгордумы прошел первый конкурс студенческих научных работ по москвоведению

Криминал Москва события недели:

25.06.2024 Столичные полицейские подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Надзор"

25.06.2024 Полицейские УВД по ЗАО задержали подозреваемых в вымогательстве и поджоге автомобиля

25.06.2024 В Зеленограде полицейские задержали подозреваемых в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере

25.06.2024 Московские полицейские пресекли незаконный оборот рыбной продукции

24.06.2024 Полицейскими Донского района столицы задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотика


24.06.2024 Полицейские ТиНАО задержали подозреваемого в причинении умышленного вреда здоровью

24.06.2024 Сотрудники МВД района Кунцево выявили факты нарушения иностранными гражданами режима пребывания

23.06.2024 Сотрудники Госавтоинспекции совместно с педагогами провели викторину по ПДД с детьми в лагере при школе

23.06.2024 Полицейскими столичного района Нагатино-Садовники задержан подозреваемый в краже

22.06.2024 Полицейские Москвы приняли участие в акции "Свеча памяти"

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru