МВД: пресечена незаконная банковская деятельность с миллиардными оборотами

Мужчина совместно с сообщниками действовал в обход официальных банковских структур и государственного контроля, оказывая банковские услуги без соответствующей регистрации и лицензии на проведение операций. Для формирования ложного товарно-денежного оборота в схеме использовались подконтрольные компании, которые декларировали в качестве основного вида деятельности оптовую торговлю мясной продукцией и оказание транспортно-логистических услуг. Номинальные сделки подтверждались "липовыми" документами, подаваемыми в кредитные учреждения и налоговые органы.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве пресечена деятельность по незаконному обналичиванию, инкассации и транзиту денежных средств. "Теневой бизнес был организован уроженцем одного из государств ближнего зарубежья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

30.07.2025 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.