вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета


Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сомнительных сделках и операциях своих клиентов с весны 2021 года. Подозрения у нотариуса может вызвать "аномальная активность" доверителя. Она выражается в том, что человек желает оформить доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных лиц. Это похоже на то, что он находится под давлением или скрывает незаконный умысел.

Росфинмониторинг (РФМ) стал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета, сообщает РБК . С конца 2023 года нотариусы выявили и передали в РФМ сведения более чем о двух тысячах подозрительных доверенностей на открытие счетов. С их помощью Росфинмониторинг выявляет тех, кто передает свои данные третьим лицам для кражи и отмывания денег, говорится в сообщении пресс-службы.

02.05.2024 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников принял участие в Форуме городов стран БРИКС+

Депутаты МГД приняли участие во встрече с членами молодежных парламентов Центрального федерального округа

Депутаты Мосгордумы приняли участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума

Депутаты Мосгордумы принимают участие в работе XXVII Петербургского международного экономического форума

Выборы депутатов Мосгордумы VIII созыва назначены на 8 сентября 2024 года

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Пруды Москвы"

Депутаты Мосгордумы пожелали успехов в работе обновленному составу Правительства России

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 32 кандидата в мировые судьи

При поддержке Мосгордумы прошел первый конкурс студенческих научных работ по москвоведению

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru