Финразведка открыла охоту на россиян с доверенностями на банковские счета

Нотариусы обязаны передавать в Росфинмониторинг данные о сомнительных сделках и операциях своих клиентов с весны 2021 года. Подозрения у нотариуса может вызвать "аномальная активность" доверителя. Она выражается в том, что человек желает оформить доверенность на открытие счетов без уточнения конкретных лиц. Это похоже на то, что он находится под давлением или скрывает незаконный умысел.

Росфинмониторинг (РФМ) стал активнее следить за доверенностями граждан на банковские счета, сообщает РБК . С конца 2023 года нотариусы выявили и передали в РФМ сведения более чем о двух тысячах подозрительных доверенностей на открытие счетов. С их помощью Росфинмониторинг выявляет тех, кто передает свои данные третьим лицам для кражи и отмывания денег, говорится в сообщении пресс-службы.

02.05.2024 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.