вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

В Петербурге пойдут под суд организаторы нелегального банка с доходом в 294 млн рублей


По версии следствия, участники организованной группы, используя подконтрольную фиктивную организацию, незаконно осуществляли обналичивание и транзит денежных средств. В итоге за период существования нелегального банка злоумышленники получили доход в размере более 294 млн рублей. Всем десятерым задержанным предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ ("Незаконная банковская деятельность"). Также установлено, что в 2016 году пять участников данной группы, имея умысел на хищение мошенническим путем чужого имущества, получили на подконтрольные счета более 45 млн рублей. Эти граждане дополнительно обвиняются по уголовной статье "Мошенничество".

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении десяти местных жителей о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается на сайте Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы.

21.09.2017 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка "Аутизм. Лицом к лицу"

Рекордная поддержка главы государства! Депутаты Мосгордумы подвели итоги выборов Президента РФ в Москве

Депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественном открытии памятника "Героям-молодогвардейцам"

"Поехали!" Депутаты Мосгордумы дали старт автопробегу, приуроченному к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Во власти красок и цвета"

Парламентская библиотека – центр научной, культурно-просветительской и издательской деятельности Мосгордумы

Постановление МГД "О награждении почетными грамотами Московской городской Думы" принято единогласно

Председатель Мосгордумы принял участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 24 кандидата в мировые судьи

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru