Банки просят повысить порог для поверки операций клиентов до 1,5 млн рублей

По операциям с недвижимостью лимит предлагают увеличить с 3 млн рублей до 10 млн рублей, указано в документе. В качестве аргумента банкиры ссылаются на оценки ФАТФ, в которых отмечалось, что в российском законодательстве порог сумм обязательного контроля слишком низок и не соответствует реальным рискам. Из-за этого кредитные организации несут повышенные расходы по операциям, не несущим существенных рисков (отмывочная деятельность/финансирование терроризма), отмечается в письме. Более высокая планка позволит банкам сэкономить десятки миллионов рублей в год при сохранении качества контроля рисков.

Участники финансового рынка просят власти повысить порог операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 тыс рублей до 1,5 млн рублей, пишет "Коммерсант" . Соответствующее предложение в начале недели Национальный совет финансового рынка изложил в письме главе финансового комитета Госдумы Анатолию Аксакову, говорится в сообщении пресс-службы.

03.06.2022 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.