вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

ГУ МВД по Москве - пресечена деятельность теневых банкиров


Оперативниками установлено, что злоумышленники организовали финансовую структуру, аналогичную банковской, и применяли её для нелегального обналичивания денежных средств. Соучастники использовали счета порядка 200 подконтрольных компаний-однодневок, зарегистрированных в различных регионах Российской Федерации. Деньги клиентов выводились в теневой оборот под видом осуществления оптово-розничной торговли табачными изделиями, строительными материалами и оборудованием. За свои услуги сообщники получали вознаграждение в размере не менее 13 % от каждой транзакции, обналичив в общей сложности свыше 132 миллионов рублей.

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве во взаимодействии с коллегами из ГУЭБиПК МВД России пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

12.05.2022 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка "Аутизм. Лицом к лицу"

Рекордная поддержка главы государства! Депутаты Мосгордумы подвели итоги выборов Президента РФ в Москве

Депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественном открытии памятника "Героям-молодогвардейцам"

"Поехали!" Депутаты Мосгордумы дали старт автопробегу, приуроченному к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Во власти красок и цвета"

Парламентская библиотека – центр научной, культурно-просветительской и издательской деятельности Мосгордумы

Постановление МГД "О награждении почетными грамотами Московской городской Думы" принято единогласно

Председатель Мосгордумы принял участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 24 кандидата в мировые судьи

Криминал Москва события недели:

28.03.2024 Полицейские на юге Москвы задержали участников конфликта

28.03.2024 Полицейскими Новой Москвы были задержаны подозреваемые в незаконном обороте наркотических средств

28.03.2024 Полицейскими УВД по ВАО задержан подозреваемый в присвоении дорогостоящих мобильных телефонов

27.03.2024 Сотрудники МВД в течение суток задержали подозреваемых в краже иномарки на юге Москвы

26.03.2024 Сотрудники МВД севера Москвы задержали подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства


26.03.2024 В Новой Москве полицейские задержали девушку по подозрению в противоправных действиях

26.03.2024 МВД: предстанет перед судом обвиняемый в покушении на сбыт героина

25.03.2024 МВД: полицейские задержали двоих мужчин по подозрению в хищении 20 упаковок кофе из магазина

22.03.2024 Возбуждено дело в отношении хакера, совершившего ряд преступлений - СК по Москве

22.03.2024 Сотрудники уголовного розыска столичного метрополитена раскрыли кражу телефона у пассажира

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru