МВД: направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности с многомиллионным доходом

За предоставленные услуги с клиентов удерживалась комиссия в размере не менее 15 %. Согласно проведенной бухгалтерской судебной экспертизе, на расчетные счета подконтрольных организаций были перечислены денежные средства в сумме свыше 509 млн рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 76 млн рублей. Нелегальные финансовые махинации выявили и пресекли сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по г Москвев 2020 году. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ. Установлены пятеро фигурантов.

"Следователем ГСУ ГУ МВД России по г Москве окончено предварительное расследование уголовного дела в отношении обвиняемых в незаконной банковской деятельности. В ходе расследования установлено, что с декабря 2018 по июнь 2020 года злоумышленники без государственной регистрации и лицензии систематически совершали банковские операции по кассовому обслуживанию физических лиц, инкассации и выдаче наличных денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

29.04.2022 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.