МВД: полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность с многомиллионным оборотом

Для этого использовались десятки подконтрольных коммерческих организаций, которые в качестве основного вида деятельности декларировали оказание услуг в сфере строительства и оптово-розничной торговли. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли на их счета деньги, которые затем обналичивались и возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 17,5%. Доход от криминального бизнеса составил более 48 млн рублей. Следователем ГСУ ГУ МВД России по г Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что подозреваемые совершали нелегальные операции по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

20.01.2022 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.