По делу о растрате средств АКБ "Кредит-Москва" арестован первый фигурант

К концу 90-х годов кредитная организация перешла к частным лицам. В частности, его совладельцем был бизнесмен Ираклий Аршба, которому принадлежало 9,9% акций банка, он продал их незадолго до краха кредитной организации в 2016 году. Причинами отзыва у банка лицензии ЦБ называл неисполнение банком нормативов достаточности собственных средств, снижение размера собственного капитала ниже минимального значения и тому подобное.

Следственный комитет России активизировал расследование хищений из банка "Кредит-Москва" — Басманный суд столицы арестовал Джалала Сулейманова, пишет " Коммерсант" . Ему, по данным следствия, за два дня до краха банка были переданы права требования к 549 компаниям и физическим лицам почти на 2 млрд рублей. Сулейманов обвиняется в особо крупной растрате (ч. 4 ст 160 УК РФ), но необходимости в заключении его под стражу защита не увидела. Однако суд принял сторону следствия и отправил обвиняемого в СИЗО до 4 ноября. Банк "Кредит-Москва" занимался кредитованием МСБ, говорится в сообщении пресс-службы.

15.09.2021 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.