МВД: сотрудниками правоохранительных органов пресечена незаконная банковская деятельность

Денежные средства клиентов участвовали в незаконных финансовых схемах. Комиссионное вознаграждение составляло 14% от сумм, поступивших на счета подконтрольных компаний. По предварительным данным, всего было обналичено около 500 миллионов рублей, а доход от противоправной деятельности превысил 65 миллионов рублей. Следователем Главного следственного управления ГУ МВД России по г Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ.

"Следователями Главного следственного управления совместно с оперативниками УЭБиПК ГУ МВД России по г Москве и сотрудниками УФСБ России по городу Москве и Московской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконной банковской деятельности. Установлено, что злоумышленники создали на территории столицы кредитную организацию, не имеющую лицензии на осуществление банковской деятельности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

04.08.2021 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.