В Брянской области задержали подозреваемых в незаконной банковской деятельности с доходом в 600 млн рублей

По предварительным данным, теневые финансисты извлекли общий доход в сумме более 600 млн рублей, взимая за свои услуги комиссию в размере не менее 12 % с каждой трансакции. "Для осуществления противоправной деятельности злоумышленники изготавливали платежные поручения о перечислении денежных средств между расчетными счетами подконтрольной коммерческой организации, открытыми в различных банках на территории Брянской области. В качестве основания для денежного перевода в платежные поручения вносились фиктивные сведения о заключенных договорах. Впоследствии платежные поручения предоставлялись в финансово-кредитные организации для списания и перевода денежных средств на расчетные счета юридических лиц", — уточнила она. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Подозреваемых в незаконной банковской деятельности задержали в Брянской области, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении пресс-службы.

18.08.2020 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.