Полицейские Москвы пресекли финансовые махинации по обналичиванию денежных средств

Оперативники установили, что злоумышленники, используя счета подконтрольных организаций, совершали банковские операции по обналичиванию денежных средств без государственной регистрации и соответствующего разрешения. За свои услуги они удерживали комиссионное вознаграждение в размере 15 % с каждой транзакции. По предварительным данным, только одному контрагенту подозреваемые обналичили более 18 миллионов рублей, при этом количество "клиентов" противоправной схемы исчисляется десятками. ГСУ ГУ МВД России по г Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в совершении незаконных банковских операций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

10.08.2020 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.