Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность

Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13, 5 % от каждой транзакции. Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. По предварительным данным доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

30.07.2020 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.