вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

Столичными полицейскими пресечена незаконная банковская деятельность


Оперативниками установлено, что злоумышленники на протяжении четырех лет оказывали услуги по обналичиванию денежных средств физическим и юридическим лицам, получая по 13, 5 % от каждой транзакции. Противоправную деятельность подозреваемые осуществляли на территории нескольких регионов, используя счета подконтрольных фирм, имеющих признаки фиктивности. По предварительным данным доход от незаконных банковских операций составил около 78 млн рублей. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 УК РФ.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве совместно с ГСУ ГУ МВД России по г Москве пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных банковских операциях", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

30.07.2020 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

Парламентская библиотека Мосгордумы в пятый раз стала участником Всероссийской акции "Библионочь"

Председатель Мосгордумы предлагает маркировать "квесты" на соответствие введенным ГОСТам

Депутаты Мосгордумы пригласили москвичей и гостей города на Международную выставку-форум "Россия"

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка "Аутизм. Лицом к лицу"

Рекордная поддержка главы государства! Депутаты Мосгордумы подвели итоги выборов Президента РФ в Москве

Депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественном открытии памятника "Героям-молодогвардейцам"

"Поехали!" Депутаты Мосгордумы дали старт автопробегу, приуроченному к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Во власти красок и цвета"

Парламентская библиотека – центр научной, культурно-просветительской и издательской деятельности Мосгордумы

Криминал Москва события недели:

24.04.2024 Сотрудники Госавтоинспекции северо-востока столицы пресекли попытку дачи взятки

24.04.2024 Полицейские Зеленограда задержали подозреваемого в краже денег с банковской карты его знакомого

24.04.2024 Полицейские Северного округа Москвы задержали подозреваемых в покушении на сбыт амфетамина и МДМА

23.04.2024 Сотрудники МВД района Текстильщики задержали подозреваемого в угрозе убийством несовершеннолетнему

23.04.2024 Сотрудники МВД центра столицы задержали подозреваемого в покушении на убийство


23.04.2024 Сотрудники МВД УВД по СЗАО задержали подозреваемого в мошенничестве в особом крупном размере

22.04.2024 Сотрудники МВД района Соколиная гора задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении

22.04.2024 Полицейские столичного метрополитене задержали гражданина, находившегося в межгосударственном розыске

22.04.2024 Сотрудники МВД ЮЗАО задержали подозреваемого в разбойном нападении на гражданина

22.04.2024 Полицейскими района Бирюлево Западное задержан подозреваемый в разбое

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru