ФНС запрашивает документы банковских клиентов о соблюдении антиотмывочного закона

Налоговики просят "в случае истребования у клиентов документов по сомнительным операциям клиента представить" их копии, а именно "документы, объясняющие источники поступления денежных средств и разъясняющие экономический смысл проводимых операций, а именно договоры с контрагентами", а также счета, счета-фактуры, накладные. Также ФНС просит предоставить информацию о том, блокировались ли счета компании за нарушения 115-ФЗ. В ФНС пояснили, что запросы "носят точечный характер и проводятся в рамках контрольных мероприятий".

Банки стали получать письма от налоговых органов с просьбой представить в инспекцию Федеральной налоговой службы (ИФНС) документы, которые были истребованы у клиентов — юридических лиц в рамках контроля за исполнением антиотмывочного законодательства (115-ФЗ), сообщает "Коммерсант" . Об этом изданию рассказали в кредитных организациях, говорится в сообщении пресс-службы.

05.12.2019 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.