В Хакасии ОПГ с участием депутата заработала на незаконной банковской деятельности 39 млн рублей

По данным следствия, в период с августа 2015 года по 30 марта 2017-го обвиняемые с целью извлечения дохода осуществляли на территории Абакана незаконную банковскую деятельность "путем обналичивания и транзита денежных средств через расчетные счета коммерческих организаций и индивидуальных ИП, зарегистрированных как на самих участников преступной группы, так и на подставных лиц, подконтрольных членам организованной группы".

Следственными органами Следственного комитета РФ по Хакасии принято к производству из органов внутренних дел уголовное дело в отношении пяти участников ОПГ, один из которых является депутатом. Фигуранты обвиняются в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере, сообщается на сайте СК РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

07.08.2017 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.