Более 40% банков РФ пожаловались на отсутствие рекомендаций по антиотмывочному закону

"Наибольшее число респондентов (43%) в качестве основной проблемы при реализации в отношении клиента права по отказу в проведении операции указали на отсутствие систематизированных рекомендаций в области ПОД/ФТ [противодействие легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма] и актуальной методологической базы, дающей точные ориентиры для комплаенс-офицеров", — говорится в исследовании. 27% опрошенных отметили отсутствие методологической помощи со стороны Банка России при решении соответствующих споров с клиентами. Помимо этого, 18% респондентов указали на отсутствие в антиотмывочном законе нормы об объеме информирования банком своих клиентов о причинах отказа.

Более 40% банков РФ пожаловались на отсутствие систематизированных рекомендаций для отказа клиентам проводить операции в соответствии с антиотмывочным законодательством, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Ассоциацией банков России, говорится в сообщении пресс-службы.

10.09.2019 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.