МВД: сотрудниками полиции пресечена незаконная банковская деятельность

В ходе предварительного расследования установлено, что трое злоумышленников в возрасте от 38 до 63 лет, действуя в составе организованной группы и не имея обязательного разрешения ЦентральногобанкаРоссийской Федерации,осуществляли незаконную банковскую деятельность. Так, злоумышленники, используя реквизиты юридических лиц, обладающих признаками фиктивности, проводилиоперации по открытию и ведениюбанковскихсчетов, кассовому обслуживанию юридических лиц, "транзиту" денежных средств по расчетным счетам подконтрольных им фирм.

"Главным следственным управлением ГУ МВД России по г Москве иОЭБиПК УВД по ТинАО пресечена незаконная банковская деятельность организованной группы с доходом свыше 9 млн рублей",– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

29.08.2019 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.