Основатель крупнейшего банка Грузии TBC Bank обвиняется в отмывании 16,75 млн долларов

"Вынесено постановление об обвинении Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе в легализации незаконных доходов в размере более 16,75 млн долларов группой лиц, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере", — сказано в заявлении. По данным прокуратуры, Хазарадзе и Джапаридзе вызваны в ведомство для официального предъявления обвинений. Уголовное дело возбуждено по статье "легализация незаконных доходов (отмывание денег), совершенная группой лиц, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере", что карается лишением свободы на срок от девяти до 12 лет. Новость Хазарадзе оказался в центре внимания общественности с начала января.

Генеральная прокуратура Грузии вынесла постановление предъявить обвинение основателю, бывшему главе наблюдательного совета крупнейшего банка страны TBC Bаnk Мамуке Хазарадзе и его заместителю Бадри Джапаридзе в легализации незаконных более 16,75 млн долларов. Об этом в среду сообщили в Генпрокуратуре, говорится в сообщении пресс-службы.

24.07.2019 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.