МВД: предъявлено обвинение участникам организованной группы в незаконной банковской деятельности

При этом злоумышленники удерживали с клиентов комиссию в размере не менее 12 % от отправленных сумм. Доход от противоправной деятельности превысил 9 миллионов рублей. ГСУ ГУ МВД России по г Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Сотрудниками ОЭБиПК УВД по СЗАО ГУ МВД России по г Москве проведены обыски в 16 жилищах и 2 офисных помещениях, в ходе которых были изъяты печати, документы фиктивных организаций.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по г Москве предъявлено обвинение двоим участникам организованной группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность. В ходе предварительного следствия установлено, что фигуранты, не имея специального разрешения на осуществление банковской деятельности, посредством мобильной связи, а также сети Интернет предлагали свои услуги по обналичиванию денежных средств, предоставляя для этих целей реквизиты подконтрольных им организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

12.07.2019 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.