МВД: полицейские пресекли деятельность организованной группы, занимающейся обналичиванием денежных средств

За это они получали вознаграждение от 7 до 13% от перечисленных сумм. По предварительным оценкам, сумма дохода, полученного в результате незаконных финансовых операций, превысила 90 миллионов рублей. По данному факту Следственной частью СУ УВД по ЮАО ГУ МВД России по г Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 ст 172 УК РФ. Сотрудниками полиции проведено на территории Московского региона 13 обысков по местам жительства подозреваемых и в помещении, арендованном ими под офис.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве задержаны пять участников организованной группы лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности", – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь. Установлено, что злоумышленники предоставляли коммерческим организациям услуги по обналичиванию денежных средств, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

14.05.2019 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.