В Москве пресечен факт незаконной банковской деятельности

"Установлено, что участники группы осуществляли незаконные банковские операции по расчетным счетам подконтрольных фиктивных организаций с целью последующего обналичивания денежных средств, за что взимали плату в виде 13,5% от перечисленных сумм", — говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ. В рамках дела проведено 11 обысков в жилищах и офисах подозреваемых на территории Московского региона, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие доказательное значение по уголовному делу. В настоящее время задержан 41-летний житель Москвы, которому предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Сотрудники МВД России и ФСБ России в Москве пресекли факт незаконной банковской деятельности, доход от которой превысил 17 млн рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, говорится в сообщении пресс-службы.

23.12.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.