Полицейские Петербурга пресекли незаконную банковскую деятельность на 1 млрд рублей

В ходе оперативно-разыскных мероприятий были установлены девять участников организованной группы, в числе которых оказалась и женщина, жительница Армавира Краснодарского края. Возраст задержанных составляет от 25 до 43 лет. По версии правоохранителей, фигуранты проводили нелегальные банковские операции. Отмечается, что больше половины задержанных — предприниматели. Их офисы базировались на проспекте Римского-Корсакова в Петербурге. Фигуранты зарегистрировали фирмы-однодневки и открыли расчетные счета в различных банках на территории нескольких регионов России, преимущественно в Краснодарском крае. "В результате злоумышленники получили возможность осуществлять расчетные операции с денежными средствами. Такие операции проводились без лицензии, — говорится в релизе петербургского главка МВД.

Петербургские полицейские пресекли незаконную банковскую деятельность. Детали дела приводятся в сообщении Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, говорится в сообщении пресс-службы.

13.12.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.