МВД: пресечен факт незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 45 млн рублей

Установлено, что участники организованной группы, используя расчетные счета подконтрольных фирм, зарегистрированных на подставных лиц, совершали финансовые операции, связанные с осуществлением переводов денежных средств по поручению физических и юридических лиц без соответствующей лицензии и в нарушение действующего законодательства. На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г Москве, следователем ГСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". В настоящее время проведено 5 обысков в офисных помещениях, в ходе которых изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

"Сотрудниками ГСУ и УЭБиПК ГУ МВД России по г Москве пресечен факт незаконной банковской деятельности, которая осуществлялась на территории г Москвы в период с 2017 по 2018 год",– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

04.12.2018 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.