МВД: привлечена к уголовной ответственности соучастница незаконной банковской деятельности

Участники организованной группы, используя реквизиты фиктивных организаций, расчетные счета которых были открыты в различных банках, совершали "обналичивание", инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц, не имея на то специального разрешения. В результате осуществления незаконной банковской деятельности соучастники извлекли доход в виде комиссионного вознаграждения, поступившего на счета подконтрольных им компаний, в размере свыше 9 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". К уголовной ответственности ранее были привлечены трое участников организованной группы.

"В ходе расследования уголовного дела о незаконной банковской деятельности, возбужденного ГСУ ГУ МВД России по г Москве, была установлена соучастница противоправного деяния",– сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

16.10.2018 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.