вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

В Москве задержаны пять человек за незаконные банковские операции


"В ходе следствия установлено, что злоумышленники, используя ряд подконтрольных им организаций, имеющих признаки фиктивности, без специального разрешения совершали незаконные банковские операции, перевод денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории Москвы в специально оборудованных помещениях", — отмечается в релизе. Доход от противоправной деятельности составил не менее 9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 172 Уголовного кодекса РФ "Незаконная банковская деятельность". На данный момент подозреваемые находятся под домашним арестом. Ранее, 25 августа, в Санкт-Петербурге была задержана преступная группа, подозреваемая в ведении незаконной банковской деятельности. Доход злоумышленников составил 37 млн рублей.

Пять человек задержаны в Москве по подозрению в осуществлении незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

27.08.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка "Аутизм. Лицом к лицу"

Рекордная поддержка главы государства! Депутаты Мосгордумы подвели итоги выборов Президента РФ в Москве

Депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественном открытии памятника "Героям-молодогвардейцам"

"Поехали!" Депутаты Мосгордумы дали старт автопробегу, приуроченному к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Во власти красок и цвета"

Парламентская библиотека – центр научной, культурно-просветительской и издательской деятельности Мосгордумы

Постановление МГД "О награждении почетными грамотами Московской городской Думы" принято единогласно

Председатель Мосгордумы принял участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 24 кандидата в мировые судьи

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru