Банки будут отчитываться о счетах дистанционно идентифицированных вкладчиков-частных клиентов

Как указано в пояснительной записке к документу, его подготовка обусловлена отменой ряда форм отчетности и введением в действие новых, включая форму отчетности 0409604 "Информация о счетах ( вкладах ), открытых клиентам — физическим лицам при проведении идентификации с использованием информационных систем". "Форма разработана департаментом финансового мониторинга и валютного контроля во исполнение требований пункта 512 статьи 7 федерального закона № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — отмечается в пояснительной записке.

Банки будут отчитываться перед ЦБ о вкладах и счетах, открытых клиентам-частных клиентовам путем их удаленной идентификации. Это следует из проекта указания Банка России "О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации" , говорится в сообщении пресс-службы.

17.07.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.