Госдума поддержала в первом чтении упрощенную идентификацию клиентов страховщиков через банки

Сейчас закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" позволяет банкам, профучастникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, паевым инвестиционным фондам и НПФ, микрофинансовым компаниям поручать банку проведение идентификации, в том числе упрощенной, клиента — физического лица, его представителя, а также выгодоприобретателя и бенефициарного владельца. Законопроект предлагает включить страховые компании в перечень таких организаций.

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий страховым компаниям осуществлять идентификацию клиента через банки и использовать для этого упрощенную процедуру. Законопроект инициирован группой депутатов Госдумы во главе с Владиславом Резником, говорится в сообщении пресс-службы.

10.07.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.