Арбитраж по заявлению ЦБ ликвидировал московский банк "Логос"

Ликвидатором банка назначена госкорпорация "Агентство по страхованию вкладов". Регулятор 20 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка "Логос". В его деятельности были установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В рамках надзорных мероприятий также установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности, представляемой в Банк России.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка России о принудительной ликвидации ООО "Инновационно-коммерческий банк "Логос", сообщили РАПСИ в суде, говорится в сообщении пресс-службы.

03.07.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.