вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

ВС: для идентификации клиентов банки обязаны установить их место жительства


Как сообщает РАПСИ, в понедельник ВС отказал в удовлетворении административного искового заявления о признании недействующим пункта 1. 7 приложения № 1 к положению об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. С административным исковым заявлением в ВС обратился Сергей Анчугов. В иске он указал, что оспариваемый пункт противоречит Конституции РФ, федеральному закону "О праве граждан на свободу передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ", а также нарушает его права на осуществление банковских операций.

Для идентификации клиентов — физических лиц кредитные организации обязаны установить сведения об их месте жительства (регистрации) или месте пребывания, говорится в решении Верховного суда РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

07.05.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка "Аутизм. Лицом к лицу"

Рекордная поддержка главы государства! Депутаты Мосгордумы подвели итоги выборов Президента РФ в Москве

Депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественном открытии памятника "Героям-молодогвардейцам"

"Поехали!" Депутаты Мосгордумы дали старт автопробегу, приуроченному к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Во власти красок и цвета"

Парламентская библиотека – центр научной, культурно-просветительской и издательской деятельности Мосгордумы

Постановление МГД "О награждении почетными грамотами Московской городской Думы" принято единогласно

Председатель Мосгордумы принял участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 24 кандидата в мировые судьи

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru