В Хабаровском крае рассмотрят дело о незаконной банковской деятельности с доходом в 28 млн рублей

По словам официального представителя ведомства Ирины Волк, по делу обвиняются шестеро местных жителей. "По версии следствия, фигуранты через подставных лиц создали сеть подконтрольных коммерческих организаций, посредством которых осуществлялось кассовое обслуживание физических и юридических лиц и обналичивание денежных средств. За указанные услуги взималось комиссионное вознаграждение. Незаконный доход превысил 28 миллионов рублей", — рассказала она. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственными органами МВД России по Хабаровскому краю окончено предварительное расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности. Об этом сообщается в субботу на сайте МВД, говорится в сообщении пресс-службы.

28.04.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.