Банки получили черные списки подозрительных клиентов

Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас в базе содержится информация о 32 тыс. компаний. Другой источник пояснил, что всего в черный список внесены примерно 200 тыс. клиентов (компаний и граждан). В дальнейшем, уточнил он, списки присылаться не будут — банки будут получать по несколько уведомлений ежедневно. Еще один из участников рынка уточнил, что в базе содержатся Ф. И. О. физического лица, а в случае с юридическими лицами — наименование, ИНН, ОГРН/ОГРНИП и адрес местонахождения.

Росфинмониторинг начал рассылать банкам базу с информацией о сомнительных клиентах, которым финансовые организации отказали в обслуживании в рамках "антиотмывочного" законодательства. Попавшие в эту базу клиенты могут столкнуться с трудностями при попытках открыть счета и проведении финансовых операций, пишут "Известия" . В четырех банках изданию сообщили, что получили базу данных сомнительных клиентов 27 и 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы.

29.06.2017 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.