Дело о хищении 35 млн долларов у банка "Хованский" передано в суд

Барченкову вменяется мошенничество в особо крупном размере и отмывание денег (ч. 4 ст 159; п "б" ч 4 ст 174:1 УК РФ). По версии полиции, "Щелковский" в 2013 году взял пять займов у банка "Хованский" на общую сумму 32 млн долларов. Кредиты оформлялись на входившие в холдинг пять фирм. Деньги брались на достройку пятизвездной гостиницы Astrum на 168 номеров в Щелково, а также на модернизацию нескольких зданий, принадлежавших "Щелковскому", в том числе расположенного рядом с отелем рынка. Деньги, как считает следствие, выводились из фирм под видом закупок оборудования и оплаты подрядных работ, причем в схеме участвовало еще несколько юрлиц "Щелковского".

В Пушкинский райсуд Московской области передано уголовное дело в отношении главы холдинга "Щелковский" Дмитрия Барченкова. Он обвиняется в мошенническом хищении и отмывании около 35 млн долларов, выданных в 2013 году банком "Хованский" пяти структурам "Щелковского", пишет "Коммерсант", говорится в сообщении пресс-службы.

01.02.2018 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.