В Чечне после прокурорской проверки возбуждено дело о незаконной банковской деятельности

Прокуратура Чеченской Республики в ноябре 2017 года провела проверку исполнения законодательства о противодействии схемам уклонения от налогов и легализации доходов, полученных преступным путем. Установлено, что в июне 2016 года в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по Чеченской Республике было зарегистрировано ООО "Потокстрой". Несмотря на отсутствие реальной финансово-хозяйственной деятельности, на расчетный счет компании, открытый в местном отделении одного из банков, от коммерческих организаций поступило свыше 49 млн рублей. Указанные денежные средства путем совершения (в отсутствие лицензии) банковских операций под видом исполнения несуществующих обязательств перечислены на счета более чем 70 граждан.

В Чеченской Республике по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о незаконных банковских операциях, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, говорится в сообщении пресс-службы.

29.11.2017 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.