Столичные полицейские выявили факт незаконной банковской деятельности с доходом свыше 20 млн рублей

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержаны 8 лиц, подозреваемых в совершении преступления, четверым из которых предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии. Полицейскими проведено 13 обысков на территории г Москвы и Московской области, в ходе которых обнаружены и изъяты регистрационные, учредительные и бухгалтерские документы, а также печати, флеш-карты с ключами доступа к системе "Банк-клиент", банковские карты и компьютерная техника.

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москвепри поддержке сотрудников Росгвардиизадержали 8 подозреваемых, осуществлявших незаконную банковскую деятельность. Как установили полицейские, злоумышленники совершали незаконные банковские операции по осуществлению расчетов по поручению юридических лиц за комиссионное вознаграждение, используя подконтрольные им организации, имеющие признаки фиктивности, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

22.06.2017 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.