Полицейские Москвы задержали участника организованной группы, находившегося в федеральном розыске

Ранее сообщалось, что фигуранты за комиссионноевознаграждениеосуществляли нелегальные банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, инкассированию, транзиту и обналичиванию денежных средств, используя реквизиты подконтрольных фиктивных фирм. Доход от противоправной деятельности превысил 100 млн рублей. По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность". Двое из девяти фигурантов задержаны в порядке ст 91 УПК РФ. В отношении них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В отношении остальных – в виде подписки о невыезде.

"Сотрудники ГСУ ГУ МВД России г Москвы и оперативникиУЭБиПК задержали участника организованной группы, обвиняемого в незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере более 100 млн рублей",– сообщил врио начальника УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Юрий Титов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

01.11.2017 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.