ГУ МВД по Москве - выявлен факт мошенничества под видом договора факторинга

Так, за счет средств банка компания осуществляла поставку различных товаров в магазины одной из торговых сетей. В апреле 2015 года фигурант изготовил и предоставил сотрудникам кредитного учреждения фиктивные товарные накладные, содержащие заведомо ложные сведения об объемах и стоимости поставляемого товара в магазины. Далее на расчетный счет организации были перечислены денежные средства в размере почти 9,5 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст 159 УК РФ "Мошенничество".

Главным следственным управлением совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по г Москве выявлена мошенническая схема, направленная на хищение денежных средств одного из банков, под видом исполнения условий договора факторинга. Установлено, что генеральный директор коммерческой организации, занимающейся оптовой торговлей текстильными и иными изделиями, заключил со столичным кредитно-финансовым учреждением договор факторинга, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

12.10.2017 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.