вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы Twitter Новости Москвы

МВД: сотрудники полиции пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом свыше трех миллиардов рублей


С этой целью они использовали реквизиты и банковские счета более 20 фиктивных подконтрольных компаний, на которые перечислялись средства клиентов в качестве оплаты за поставку топлива. В действительности же финансово-хозяйственная деятельность не осуществлялась. За каждую транзакцию участниками криминальной схемы взималось комиссионное вознаграждение в размере не менее двух процентов от суммы перевода. По предварительным подсчетам, доход от теневого бизнеса превысил 63 миллиона рублей, а нелегальный оборот – три миллиарда рублей.

"Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г Москве пресечена незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере. Предварительно установлено, что злоумышленники в нарушение законодательства оказывали услуги по обналичиванию и переводу денежных средств, полученных от физических лиц и коммерческих организаций, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

24.05.2023 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Криминал Москва события недели:

02.10.2023 МВД: направлено в суд уголовное дело о хищении свыше полумиллиарда рублей

02.10.2023 МВД: направлено в суд уголовное дело об организации притона для занятия проституцией

02.10.2023 Полицейскими на юге столицы задержан подозреваемый в совершении разбойного нападения

02.10.2023 Сотрудники МВД Восточного округа столицы задержали подозреваемого в даче взятки

02.10.2023 Полицейскими УВД по ЮАО задержаны подозреваемые в краже


02.10.2023 Полицейскими Восточного округа столицы задержан подозреваемый в краже

01.10.2023 Полицейские Восточного округа Москвы ликвидировали наркопритон

30.09.2023 Сотрудники МВД УВД по СВАО познакомили с профессией полицейского-кинолога учащихся подмосковного колледжа

29.09.2023 Сотрудники МВД УВД по ЮАО задержали подозреваемую в совершении противоправного деяния

28.09.2023 Сотрудники МВД в кратчайшие сроки задержали обвиняемых в ночном разбое на территории ЮВАО

© 2016 - 2023 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru