вКонтакте Новости Москвы Одноклассники Новости Москвы

Запутались в "светофоре". Банкиры рассказали о работе с антиотмывочной платформой ЦБ


Регулятор уверял, что с июля к платформе подключились все банки. Юридические лица и индивидуальные предприниматели (ИП) делятся на три группы в зависимости от степени риска. ЦБ сравнивает принцип со светофором: Если клиент находится в "красной" зоне, банк должен сразу установить запрет на проведение почти всех транзакций. Таких клиентов — 0,7% от общего числа. Клиенты из "желтой" зоны находятся под пристальным вниманием. Таких — около 0,3%. Клиентам из "зеленой" зоны операции проводятся банками беспрепятственно.

В банках рассказали о первых результатах использования антиотмывочной платформы Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) — она также известна как "светофор". Банкиры столкнулись с рядом трудностей, показал опрос Ассоциации банков России (АБР), который изучили "Ведомости" . Платформа заработала 1 июля. Банк России создал ее, чтобы кредитные организации могли оценивать своих клиентов на причастность к сомнительным операциям, говорится в сообщении пресс-службы.

30.08.2022 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.


Общество г. Москва

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась фотовыставка "Аутизм. Лицом к лицу"

Рекордная поддержка главы государства! Депутаты Мосгордумы подвели итоги выборов Президента РФ в Москве

Депутаты Мосгордумы приняли участие в торжественном открытии памятника "Героям-молодогвардейцам"

"Поехали!" Депутаты Мосгордумы дали старт автопробегу, приуроченному к 90-летию со дня рождения Юрия Гагарина

В Парламентской библиотеке Мосгордумы открылась выставка "Во власти красок и цвета"

Парламентская библиотека – центр научной, культурно-просветительской и издательской деятельности Мосгордумы

Постановление МГД "О награждении почетными грамотами Московской городской Думы" принято единогласно

Председатель Мосгордумы принял участие в заседании коллегии Управления Роспотребнадзора по городу Москве

Комиссия Мосгордумы рекомендовала к назначению 24 кандидата в мировые судьи

© 2016 - 2024 Кэш МСК - бизнес и деньги Москвы
Использование материалов возможно только при условии прямой гиперссылки на адрес материала сайта cashmsk.ru
Электронная почта: cashmsk@mail.ru