Лжебанкиры предстанут перед судом - ГУ МВД по Москве

Так, соучастники, используя расчетные счета подконтрольных им организаций, за вознаграждение не менее 14 % от суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета указанных организаций, систематически совершали незаконные банковские операции по "транзиту", переводу денежных средств из безналичного в наличное обращение, инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических и юридических лиц на территории г Москвы. Злоумышленники извлекли доход в размере около 108 млн рублей.

"ГСУ ГУ МВД России по г Москве завершено расследование уголовного дела о незаконной банковской деятельности с извлечением дохода в размере порядка 108 миллионов рублей", – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин. В рамках расследования уголовного дела установлено, что в период с 2018 по 2020 годы фигуранты осуществляли незаконную банковскую деятельность, не имея на то специального разрешения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

04.07.2022 Криминал Москва



Читайте «Новости Москвы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.