Росфинмониторинг дал банкам рекомендации, как отличить параллельный импорт от серых схем

"Росфинмониторингом ведется работа с комплаенс и ЦБ по разграничению разрешенного параллельного импорта от злоупотребления и операций по выводу средств за рубеж. Критерии доведены до банков", — уточнил представитель службы. Сообщения о таких сомнительных операциях уже поступают, ведется их анализ. За месяц действия новых правил посредством параллельного импорта в Россию ввезли продукцию примерно на 2 млрд долларов, по оценкам Минпромторга.

Российские банки получили рекомендации Росфинмониторинга по платежам за параллельный импорт: теперь кредитным учреждениям предстоит разобраться, как отличать разрешенный параллельный импорт от серых схем по обналичиванию, пишет РБК . При этом финразведка уже зафиксировала подобные сомнительные операции, говорится в сообщении пресс-службы.

01.07.2022 Финансы Москва



Читайте «Кэш МСК Финансы» в социальных сетях: в Контакте, в Twitter, на Pinterest, в Одноклассниках.